एक करोड़ खाते शक के दायरे में

जांच में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें एक ही पैन नंबर का इस्तेमाल 20 बैंक खातों के लिए हुआ है.
बंद किए गए नोट के रूप में जो पैसे बैंक खातों में जमा हुए हैं, उनमें से दो-तिहाई पैसा दो लाख से अधिक के रूप में जमा कराया गया है.
18 लाख लोगों ने नौ नवंबर से 30 दिसंबर के बीच पांच या पांच लाख रुपए से अधिक जमा कराए हैं. लेकिन इनकी आय और बैंक जमा में कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है.
जिन खातों में 80 लाख से अधिक रुपए जमा कराए गए हैं, उनकी संख्या 1.48 लाख है. इस तरह से कुल 4.89 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं.